avvocato riciclaggio denaro Carrara - frode fiscale diritto penale reati penali studio legale Fundamentals Explained
In questo articolo, esploreremo in dettaglio cosa comporta il riciclaggio e arrive l’articolo 648 bis cp lo incornicia.Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, introducendo nuove norme e mis